Binance istraga ponovno otvorena. Francuske vlasti pokrenule istragu koja uključuje pranje novca, prevari i ilegalnim promocijama protiv Binancea
Francuske vlasti su pokrenule istragu protiv Binancea. To je najveća svjetska kripto burza. Istraga je pokrenuta zbog navodnog pranja novca povezanog s trgovinom drogom, poreznim prijevarama i nereguliranim promotivnim kampanjama u Francuskoj. Prema izvještaju Reutersa, slučaj je otvoren zbog kršenja zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Optužbe protiv Binancea: Pomoć pri pranju novca?
Francusko javno tužiteljstvo navodi kako postoji sumnja da je najveća svjetska kripto burza Binance „vjerojatno pomagao u redovitom pranju novca. Posebno u vezi s trgovinom drogom i poreznim prijevarama. “ Ove aktivnosti su se navodno odvijale ne samo u Francuskoj, već i diljem Europske unije. Binance je odbacio sve optužbe. Binance istraga je izrazila razočaranje zbog novog vala istraga.
Binance: Istraga se odnosi na stare slučajeve
U priopćenju za Cryptonews, glasnogovornik Binancea izjavio je: crypto burza „Binance je duboko razočarana saznanjem da je JUNALCO, pariški odjel Javnog tužiteljstva, odlučio proslijediti ovaj slučaj na daljnju istragu francuskom pravosuđu. Ovaj slučaj je star nekoliko godina.“
Dodali su: „Iako inače ne komentiramo pravne postupke, Binance u potpunosti odbacuje optužbe. Snažno će se braniti od svih navoda.“
„Napredak Binancea u sprječavanju pranja novca i usklađenosti s regulativom već su prepoznali vodeći autoriteti. Među njima su FinCEN, DOJ i OFAC. Potvrđeno je da je Binance implementirao sveobuhvatne AML/CFT mjere. Također, primijenio je standarde FATF-a za AML i KYC. Poboljšao je i obuku zaposlenika u ovim područjima“, dodao je glasnogovornik kompanije.
Binance istraga zbog ilegalnog oglašavanja u Francuskoj
Osim optužbi za pranje novca, istraga proširuje raniju provjeru. Pitanje je, je li najveća svjetska kripto burza Binance neovlašteno promovirao svoje usluge francuskim potrošačima. To se navodno dogodilo prije nego što je dobio regulatorno odobrenje.
Tužitelji su optužili Binance da je provodio promotivne kampanje u Francuskoj. To je bilo prije nego što je službeno registriran kod lokalnih regulatora. Takvo postupanje predstavlja kršenje francuskih zakona.
Globalni regulatorni pritisak na Binance
Istraga dolazi u trenutku kada Binance trpi sve veći regulatorni pritisak. Kada je riječ o Binance istrazi, to se događa na globalnoj razini. Godine 2023., burza je kažnjena rekordnom kaznom od 4,3 milijarde dolara. Kaznu su izrekle američke vlasti. Razlog su neadekvatne mjere protiv pranja novca i kršenje međunarodnih sankcija.
Iste godine, suosnivač Changpeng Zhao (CZ) podnio je ostavku na mjesto izvršnog direktora. Njegov nasljednik obećao je poboljšati usklađenost. Također, obvezao se na pridržavanje regulatornih zahtjeva, izvještava Cryptonews.
Ovdje pogledajte Cardanov novi Roadmap za 2025. godinu!
Zanimljivo za pročitati:Ostanite informisani i fleksibilni, Edukativni serijal Primjeri regulatornih promjena, Edukativni kanal Velike vijesti, Solana ETF, Blackrock sljedeći mjesec Solana Detaljno Objašnjenje Principa Elliott Wave: Pravila, Smjernice i Tržišni Uvjeti Primjena Elliott Wave principa u trgovini Nova pravila u Švicarskoj: KYC za vlasnike stablecoina izaziva polemike.
Zapratite nas na društevnim mrežama
Hvala svima što čitate naše članke na kriptoentuzijasti.io! 🚀 Ako vam se sviđa ono što čitate, podijelite ih na društvenim mrežama i pomozite nam širiti kripto znanje. Zajedno gradimo svijet kripta! 💪🔗 #Kriptoentuzijasti #Dijeliznanje crypto #Kriptoedukacija #EtherX #društevenamreža #Crypto # binance istraga
👍