Američka Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) optužila je Touzi Capital LLC i njegovog osnivača, Enga Tainga, za organiziranje prijevarne sheme vrijedne 95 milijuna dolara koja je obmanula više od 1.200 investitora. Optužbe opisuju mračnu sliku tvrtke koja je zloupotrijebila sredstva ulagača i lažno prikazivala svoje financijske aktivnosti.
Prema tužbi SEC-a, Touzi Capital je prikupio sredstva putem neregistriranih ponuda vrijednosnih papira za operacije rudarenja kriptovaluta. Investitorima su navodno obećavani visoki prinosi, a neka ulaganja uspoređivana su sa stabilnošću računa na tržištu novca. Međutim, stvarnost, prema SEC-u, bila je potpuno drugačija: sredstva su nepravilno korištena i navodno preusmjeravana na nepovezane pothvate, pa čak i za osobne troškove Tainga.
Kontroverze i zloupotrebe sredstava
SEC također tvrdi da je Touzi Capital nastavio prikupljati nove investitore iako su njegovi pothvati rudarenja bili u problemima. Dodatni problemi uključuju 23 milijuna dolara prikupljenih za odvojeni posao rehabilitacije dugova, gdje su sredstva ulagača navodno preusmjeravana u nepovezane aktivnosti, dodatno narušavajući odgovornost.
Investitori obmanuti smjelim obećanjima
Od 2021. do početka 2023. Touzi Capital je promovirao svoje vrijednosne papire kao sigurne i profitabilne investicije. SEC tvrdi da su ta obećanja bila uvelike pretjerana jer pothvati nisu bili ni stabilni ni likvidni. Iako se tvrtka predstavljala kao uzor transparentnosti, optužena je za ozbiljan nedostatak financijske jasnoće, ostavljajući investitore u neznanju o tome kako se njihova sredstva koriste.
Optužbe dodatno navode da su sredstva bila međusobno miješana između različitih pothvata, stvarajući složenu mrežu lošeg upravljanja. U nekim slučajevima, novac je bio izravno pronevjeren, koristeći se za osobnu korist Tainga umjesto da bude uložen kako je prvotno obećano.
Sudski proces i potencijalne posljedice
SEC je podnio tužbu u Okružnom sudu SAD-a za južni okrug Kalifornije. Optužbe uključuju višestruka kršenja saveznih zakona o vrijednosnim papirima, uključujući prijevarne prakse i ponudu neregistriranih vrijednosnih papira.
Kako bi osigurala odgovornost, SEC traži nekoliko kazni, uključujući zabranu Taingu da u budućnosti obavlja vodeće funkcije u tvrtkama, nametanje novčanih kazni i povrat sredstava kako bi se kompenzirali ulagači. Ove akcije naglašavaju predanost SEC-a zaštiti ulagača, posebno u nestabilnom i često nejasnom svijetu kriptovaluta.
Ponavljajući problem u kripto prijevarama
Ovaj slučaj nije izoliran događaj. Dok SEC pojačava aktivnosti protiv tvrtki koje navodno zloupotrebljavaju ulagače, kriptoindustrija je pod sve većom kontrolom. Kritičari SEC-a tvrde da ova strategija, ponekad nazvana “regulacija putem provođenja zakona”, koči inovacije u industriji. Međutim, slučajevi poput Touzi Capitala pokazuju koliko je hitno potrebno snažno nadgledanje za zaustavljanje prijevara.
Touzi Capital, koji se nekoć promovirao kao mjesto za “visoko isplative prilike”, sada je u središtu optužbi koje dovode u pitanje osnovnu održivost tvrtke. Značajno je da je LinkedIn stranica tvrtke nestala, što otvara dodatna pitanja o njezinim aktivnostima i perspektivama.
Ova priča služi kao oštro upozorenje investitorima da budu oprezni, posebno na nereguliranim tržištima poput kriptovaluta. Dubinska analiza i dodatna pažnja ključni su kako bi se izbjegli zamke prijevarnih shema, jer veliki prinosi često dolaze s velikim rizicima.
Izvor : bravenewcoin
Pridružite nam se
👍