Savezni istražni ured Sjedinjenih Država (FBI) izrazio je zabrinutost zbog korištenja usluga prijenosa kriptovaluta (MSB) bez odgovarajuće registracije kao Money Services Businesses (MSB). Prema američkom saveznom zakonu. Naglašava se rizik povezan s korištenjem platformi koje nisu službeno registrirane, posebno zbog nepoštivanja propisa o sprečavanju pranja novca. Prema FBI-u, sve usluge prijenosa kriptovaluta prema saveznom zakonu SAD-a moraju biti registrirane u Mreži za provedbu financijskog kriminala (FinCEN).
Prijavi se na naš newsletter! Ostani uvijek povezan sa nama.
Američkim građanima se savjetuje da provjere registraciju usluge prijenosa kriptovaluta kao MSB-a s FinCEN-om kako bi izbjegli potencijalne rizike. Međutim, sama registracija ne jamči legitimnost ili sigurnost usluge, već samo ukazuje na poštivanje određenih regulatornih zahtjeva. Osim registracije, usluge prijenosa kriptovaluta moraju se pridržavati strogih protokola protiv pranja novca u skladu sa zakonskim propisima. FBI također upozorava potrošače da ne koriste usluge koje ne zahtijevaju podatke o korisniku (Know Your Customer – KYC). To ih stavlja u povećani rizik od prijevare i kriminalnih aktivnosti.
Nedavna akcija FBI-a protiv novčanika Samourai Bitcoin naglašava trenutne izazove u kriptoindustriji, posebno u održavanju ravnoteže između privatnosti i usklađenosti s propisima. Vlasti su, među ostalim, zaplijenile infrastrukturu novčanika i uhitile ključne osobe optužene za pranje novca i vođenje poslovanja prijenosa novca bez dozvole. Vjeruje se da su usluge Samourai korištene za pranje više od 100 milijuna dolara prihoda od kriminala. To naglašava važnost poštivanja zakonskih zahtjeva i zaštite od prijevarnih aktivnosti u sektoru kriptovaluta.
Izdvajamo zanimljivi članak: Nova integracija sloja dostupnosti podatka i SEPA
Izvor: Krypto News
