Iznuda u Tetheru
U drskoj prijevari, ukrajinski kriminalci su se predstavljali kao policajci i iznudili 250 000 dolara u Tetheru od poslovnog čovjeka izmišljajući kaznene prijave.
Prema priopćenju za tisak Nacionalne policije Ukrajine od 2. rujna, ukrajinski kriminalci prijevara se odvijala u svibnju. Tada je 20-godišnji internetski poduzetnik prijavio da je na meti pojedinaca koji su se pretvarali da su pripadnici policije. Ukrajinski prevaranti su izmislili optužbe za suradnju s Rusijom i prijetili žrtvi dugotrajnom zatvorskom kaznom zbog lažnih optužbi.
Kako bi “riješili” slučaj, prevaranti su ga uputili da prebaci sredstva u USDT-u u novčanik za kriptovalute koji su kontrolirali. Nakon što je prijenos dovršen, ukrajinski kriminalci su brzo oprali ukradenu imovinu putem mjenjačnice.
Digitalni dokaz zločina
Operativci unutarnje sigurnosti i cyber policije iz Nacionalne policije Ukrajine uspjeli su pratiti kretanje ukradene kriptovalute i prikupiti digitalne dokaze zločina koje su počinili ukrajinski kriminalci. Nakon koordinirane istrage, policija je identificirala četiri ukrajinska osumnjičenika koji žive u Kijevu i okolnim regijama. Proveden je niz istodobnih racija, ciljajući na njihove domove, vozila i drugu imovinu.
Tijekom ovih racija policija je zaplijenila bankovne kartice, računala, mobilne telefone, luksuzne automobile, krivotvorene novinske akreditacije, streljivo i gotovo 7000 dolara u gotovini.
Osumnjičenici bi mogli dobiti 12 godina zatvora
Osumnjičenici su optuženi prema dijelu 4. članka 189. Kaznenog zakona Ukrajine, koji nosi maksimalnu kaznu od 12 godina zatvora uz oduzimanje imovine. Ukrajinski kriminalci su se suočili s ozbiljnim posljedicama.
I njima je dostavljena obavijest o sumnji te trenutno čekaju odluku suda o pritvoru. Vlasti istražuju njihovu umiješanost u druge slične zločine i potencijalne pomagače.
Ovaj slučaj slijedi nakon nedavne istrage visokog profila u kojoj su ukrajinski kriminalci osumnjičili blogera za utaju više od 5 milijuna dolara poreza putem složene sheme kriptovaluta.
Slučaj blogera, koji je uključivao značajne online sektore uključujući kockanje i klađenje, naglašava sveprisutnu prirodu financijskog kriminala u regiji.
Dok ukrajinske vlasti nastavljaju suzbijati prijevare, ova posljednja prijevara služi kao jasan podsjetnik na rizike povezane s financijskim transakcijama i važnost zaštite od takvih sofisticiranih shema.
Stalni napori Nacionalne policije i jedinica za kibernetički kriminal ključni su u rješavanju ovih prijetnji od ukrajinskih kriminalaca i zaštiti pojedinaca od financijskog iskorištavanja.
Sve veća rasprostranjenost prijevara povezanih s kriptovalutama naglašava potrebu za pojačanim oprezom i snažnim sigurnosnim mjerama za sprječavanje takvih prijevara. Ovaj ukrajinski slučaj ilustrira šire izazove s kojima se susreću ukrajinska tijela za provođenje zakona u borbi protiv financijskog kriminala koji se razvija.
Izvor: https://invezz.com/
Zanimljivo za pročitati: Stacks predstavlja Nakamoto nadogradnju za povečanje učinkovitosti i brzine Rezultati Američkih izbora neće učiniti ništa za cijenu Bitcoina Rezultati Američkih izbora neće učiniti ništa za cijenu Bitcoina
Dodatno: Novac sam ne donosi sreću Kupnja Bitcoina na Eminemov prijedlog
Zapratite nas na društvenim mrežama, povežite se sa nama da postanemo još veći.
Možete se pridružiti na Discord zajednici ili isprobajte The Chukanomics program, nećete požaliti.
Zapratite nas na X-u: (15) Kriptoentuzijast
