Praćenje ukradene kriptovalute, analiza blockchaina 

Uspon kriptovaluta

Uspon kriptovaluta promijenio je način na koji upravljamo sredstvima čineći transakcije sigurnima, decentraliziranima i bez granica. No, ova nova tehnologija privukla je i pozornost hakera i kripto napada koji su ljude u posljednjih nekoliko godina koštali više od 900 milijuna dolara.

Hakiranje Mt. Goxa 2014. i napad na Ronin Network 2022. dva su dobro poznata primjera. Pokazuju koliko je lako ukrasti digitalnu imovinu. Blockchain tehnologija, koja je osnova kriptovaluta, izvrstan je alat za praćenje i povrat ukradenog novca.

Ovaj članak govori o tome kako se analiza blockchaina koristi za zaustavljanje kripto hakerskih napada, uključujući metode, probleme i postignuća u vraćanju velike količine novca.

Što su kripto hakovi

U kripto hakerskom napadu , hakeri obično ulaze u kripto mjenjačnicu, novčanik ili protokol decentraliziranih financija (DeFi) bez dopuštenja i koriste sigurnosne rupe za krađu novca. Ovi događaji, poput hakerskog napada na Poly Network vrijednog 600 milijuna dolara 2021. godine, imaju potencijal uništiti žrtve. 

Za razliku od tradicionalnih financijskih sustava, gdje banke mogu poništiti transakcije, kriptovalute se pokreću na nepovratnim glavnim knjigama, što oporavak čini složenim. S druge strane, blockchain tehnologija omogućuje analitičarima praćenje ukradene imovine diljem svijeta, što im daje nadu u oporavak.

Kako funkcionira analiza blockchaina

Analiza blockchaina koristi činjenicu da je blockchain tehnologija otvorena i ne može se mijenjati kako bi se pratilo kretanje ukradenih kovanica. Svaka transakcija na blockchainu pohranjuje se u javnoj knjizi. Ona prikazuje adrese pošiljatelja i primatelja, iznos i trenutak kada se transakcija dogodila.

Tvrtke poput Chainalysisa, Elliptica i CipherTracea koriste moćne tehnike za pregled tih transakcija, pronalaženje trendova i praćenje novca kroz komplicirane mreže.

Osnovne metode za analizu blockchaina

1. Grupiranje adresa: Analitičari promatraju obrasce transakcija kako bi grupirali različite adrese novčanika kojima upravlja ista osoba ili grupa, poput mjenjačnice ili hakera. To pomaže u otkrivanju gdje je pohranjen ukradeni novac.
2. Praćenje transakcija: Istražitelji mogu pratiti tok novca na blockchainu kako bi pronašli ukradenu kriptovalutu dok se prenosi s jedne adrese na drugu, čak i putem miješanja usluga koje su namijenjene sakrivanju traga.
3. Heuristike i atribucija: Analitičari koriste heuristike, poput pronalaženja poznatih adresa za depozite na mjenjačnicama, kako bi povezali transakcije sa stvarnim ljudima i stvarima. To može pokazati gdje hakeri ukradeni novac pretvaraju u gotovinu.
4. Analiza međulančanog pristupa: Kako mostovi međulančanog pristupa postaju sve popularniji, analitičari koriste blockchain tehnologiju za praćenje imovine koja putuje kroz mreže poput Ethereuma i Binance Smart Chaina. To osigurava da se ne izgubi nijedan trag.

Ove su metode funkcionirale u poznatim kripto hakerskim napadima, omogućujući policiji da povrati značajan dio ukradenih sredstava.

Priče o uspjehu u povratu ukradene kriptovalute

Istraživanje blockchaina pomoglo je u povratu mnogo novca ukradenog u značajnim kripto provalama. Na primjer:

1. Hakeri su 2021. godine ukrali imovinu Poly Networka u vrijednosti od 610 milijuna dolara, ali većina sredstava je vraćena nakon pregovora. To je bilo moguće jer je istraživanje blockchaina pratilo ukradene kovanice na različitim lancima. Chainalysis nam je dao ključne informacije o tome kako blockchain tehnologija može otežati hakerima da ostanu anonimni.
2. Hakiranje Bitfinexa (2016.), s više od 120.000 ukradenih BTC- ova, što je u to vrijeme vrijedilo 71 milijun dolara. Policija je 2022. godine pronašla 3,6 milijardi dolara vrijedne ukradene Bitcoine, koristeći istraživanje blockchaina kako bi pratila sredstva u raznim novčanicima i identificirala počinitelje.
3. KuCoin Hack (2020.), gdje su hakeri ukrali 281 milijun dolara, ali Elliptic i druge tvrtke koristile su analizu blockchaina kako bi povratile značajan dio novca prateći novac do mjenjačnica gdje je bio zamrznut.

Ovi primjeri pokazuju kako blockchain tehnologija omogućuje istražiteljima praćenje digitalnih otisaka, koristeći otvorenost blockchaina za borbu protiv prevaranata.

Problemi s praćenjem ukradene kriptovalute

Analiza blockchaina je postigla neke uspjehe, ali još uvijek ima dug put pred sobom u zaustavljanju kripto hakerskih napada:

1. Miješanje usluga i kovanica za privatnost: Hakeri često koriste usluge miješanja poput Tornado Casha ili kovanica koje naglašavaju privatnost, poput Monera, kako bi sakrili zapisnike transakcija, što otežava njihovu analizu.
2. Problemi s međujurisdikcijama: Kriptovalute funkcioniraju diljem svijeta, no zakoni su različiti na svakom mjestu. Da bi se novac vratio, međunarodne agencije za provedbu zakona moraju surađivati, što može biti sporo ili ne uvijek funkcionira.
3. Burze koje nisu centralizirane (DEX): Za razliku od centraliziranih burzi, DEX-ovima nedostaje jedna točka kontrole, što otežava zamrzavanje ili povrat sredstava nakon što stignu na te platforme.
4. Sofisticirani napadači: Napredni hakeri koriste metode poput višeslojnih transfera novčanika ili DeFi napada kako bi ih otežali pronaći ili usporili praćenje.

Ovi problemi pokazuju da se alati za analizu blockchaina moraju kontinuirano poboljšavati kako bi pratili nove načine na koje hakeri napadaju kriptovalute.

Partnerstva

Kako bi vratile ukradenu kriptovalutu, tvrtke za analizu blockchaina, burze i policija često moraju surađivati. Na primjer, nakon hakerskog napada na Nomad Bridge 2022. (190 milijuna dolara), burze poput Krakena i Coinbasea suspendirale su račune koji su izgledali sumnjivo i bili povezani s ukradenim novcem, zahvaljujući istraživanju blockchaina. 

Partnerstva sa skupinama poput FBI-a i Interpola također su se pokazala vrlo učinkovitima. Na primjer, oporavak Bitfinexa doveo je do uhićenja i zapljena imovine zahvaljujući globalnoj koordinaciji.

Tvrtke za analizu blockchaina ključne su jer ljudima pružaju vrijedne uvide. Surađuju s burzama kako bi otkrile sumnjive transakcije i s vlastima kako bi pokrenule pravne slučajeve. Ovaj kolaborativni ekosustav koristi blockchain tehnologiju kako bi ljudima pružio najbolju šansu da dobiju svoj novac natrag, čak i u slučaju značajnih kripto napada.

Alati i tehnologije koji pomažu u analizi blockchaina 

Različiti alati i platforme pokreću analizu blockchaina.

1. Chainalysis Reactor: Ovo je vodeći alat koji koriste policija i burze za praćenje kripto transakcija i istraživanje kripto hakerskih napada.
2. Elliptic Navigator: Pomaže u pronalaženju ilegalnih aktivnosti na blockchainu pružajući praćenje u stvarnom vremenu i procjenu rizika.
3. CipherTrace Inspector: Pomaže u pronalaženju ukradene imovine i provjeri je li u skladu s propisima.

Ovi alati koriste strojno učenje i analizu grafova za mapiranje kompliciranih transakcijskih mreža, što olakšava pronalaženje novčanika koje kontroliraju hakeri. Ove platforme postaju sve bolje kako se blockchain tehnologija poboljšava, što ih drži korak ispred hakera.

Budućnost analize blockchaina

Poboljšanje analize blockchaina sugerira obećavajuću budućnost za praćenje ukradene kriptovalute. Nove tehnologije poput umjetne inteligencije i strojnog učenja omogućuju brže i točnije praćenje transakcija. Također, pravila postaju stroža. Skupine poput Radne skupine za financijske akcije (FATF) vrše pritisak na burze da se strože pridržavaju pravila. To hakerima otežava isplatu novca.

Poboljšanja u blockchain tehnologiji, poput boljeg praćenja među lancima i decentraliziranih sustava identifikacije, još će više pomoći naporima oporavka. Kako se kripto gospodarstvo širi, očekujemo povećanu suradnju između javnog i privatnog sektora. Time se hakerima povećavaju teškoće u prodiranju u kripto prostor.

Najbolji načini ulaganja u kriptovalute

Analiza blockchaina može pomoći u oporavku, ali prevencija je uvijek najbolja. Korištenje uglednih mjenjačnica: Platforme poput Krakena i Coinbasea stavljaju sigurnost na prvo mjesto, sa značajkama poput dvofaktorske autentifikacije i hladnog skladištenja.

1. Uključivanje sigurnosnih značajki: Uvijek koristite snažne lozinke, 2FA i popis sigurnih isplata kako biste zaštitili svoje račune.
2. Praćenje transakcija: Često provjeravajte aktivnost svog novčanika i koristite blockchain istraživače kako biste bili sigurni da su vaše transakcije autentične.
3. Ostanite informirani: Kako biste spriječili hakiranje kriptovaluta, upoznajte se s uobičajenim metodama koje hakeri koriste za pristup sustavima, kao što su phishing ili napadi pametnim ugovorima.

Investitori mogu smanjiti svoje rizike i pomoći u izgradnji sigurnijeg kripto ekosustava oprezom i korištenjem istraživanja blockchaina. Borba protiv hakiranja kriptovaluta daleko je od kraja, ali analiza blockchaina postala je značajan način za povrat više od 900 milijuna dolara ukradenog novca.

Zaključak

Analitičari mogu koristiti otvorenost blockchain tehnologije kako bi pronašli kriminalce, pratili ukradenu robu i pomogli ljudima da povrate svoj novac. Slučajevi Poly Networka i Bitfinexa pokazuju koliko dobro ove metode funkcioniraju, dok ponavljajući problemi pokazuju koliko je važno smišljati nove ideje i raditi zajedno.

Kako kripto sektor raste, analiza blockchaina i dalje će biti ključan dio zaštite digitalne imovine. Pomoći će u praćenju i zaustavljanju čak i najnaprednijih kripto hakerskih napada. 

Izvor: https://financefeeds.com/

🌐 kriptoentuzijasti.io

💬 Discord zajednica: discord.gg/kriptoentuzijasti

🐦 X (bivši Twitter): @k_entuzijasti

📌 Preporučeno za čitanje: Stari sistem me više ne zanima

MetaMask stablecoin dolazi: Partnerstvo sa Stripeom otkriva ambiciozan plan

Hvala svima što čitate naše članke na kriptoentuzijasti.io! 🚀 Ako vam se sviđa ono što čitate, podijelite ih na društvenim mrežama i pomozite nam širiti kripto znanje. Zajedno gradimo svijet kripta! 💪🔗 #Kriptoentuzijasti #Dijeliznanje crypto #Kriptoedukacija #EtherX #društevenamreža #Crypto # binance istraga